מנהל צ'יינג' חשוד בהלבנת כספים בלמעלה מ 20 מיליון שקל

בחקירה משותפת של היחידה המרכזית המחוז ירושלים עם היחידה הארצית לחקירות כלכליות בלהב 433, עלה חשד להלבנת כספים בציינג׳ (נותן שירותים פיננסים) במזרח ירושלים.

אתמול עם סיום שלב החקירה הסמויה ומעבר לשלב הגלוי, נערך חיפוש במקום ע״י בלשי ימ״ר מחוז ירושלים וחוקרי הונאה מחוז ירושלים וחוקרי היאל״כ.

בחיפוש שערכו השוטרים במקום נתפס כסף מזומן בשווי של למעלה ממיליון וחצי ש״ח ומטבע זר. בנוסף נתפס רכב יוקרה בשווי מאות אלפי שקלים בבעלות מנהל הציינג׳. במסגרת החקירה הוקפאו כספים בחשבונות עסקיים של בית העסק בשווי מיליוני ש״ח.

משטרת ישראל עיכבה ועצרה לחקירה ארבעה חשודים, את בעל הצ׳יינג (נש״פ) ועובדי המקום. לאחר חקירתם נכלא החשוד המרכזי (בעל העסק), 36 תושב מזרח ירושלים. בשעות הקרובות הכוונת המשטרה לבקש בבימ״ש להאריך את מעצרו לטובת המשך החקירה ומיצויה.
צפו במעצר

קרדיט: משטרת ישראל